A Simple Key For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Unveiled
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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Es essential que se tomen medidas enérgicas para combatir el blanqueo de capitales y asegurar la integridad del sistema financiero. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y transparente en el que las actividades económicas se desarrollen de manera justa y lawful.
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Para ello es necesaria una infracción del deber de cuidado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que cualquiera puede blanquear capitales por grave descuido.
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Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento legal del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración have a peek at this web-site de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.
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Esto incluye asesorar sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y ayudar a establecer sistemas internos de control para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.
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301 CP adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.